Zweeler heeft een licentie van en wordt gecontroleerd door de Malta Gaming Authority (MGA), inzake het aanbieden van remote (online) weddenschap games op het internet, onder de Remote Gaming Regulations 2004. Onder de licentievoorwaarden uitgegeven door de MGA, is Zweeler verplicht voldoende middelen op de juiste plaats te hebben om te voorkomen dat hun systemen worden gebruikt voor het witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten. Zweeler is daarom verplicht de bepalingen op te volgen die genoemd staan in het Maltese rechtskader, nl. de Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations 2008 (Wettelijke aankondiging 188 van 31 juli 2008 van de wetten van Malta) en eventuele richtlijnen uitgegeven door de betreffende autoriteiten.

2. Zweeler verplicht zich volledig om constant alert te zijn om witwassen te voorkomen en terrorismefinanciering te bestrijden met als doel het risico te beperken en te beheersen, risico's aangaande reputatie, de wet- en regelgeving. Ze houden zich ook aan hun sociale plicht om zware criminaliteit te voorkomen en niet toe te staan dat hun systemen misbruikt worden om deze misdaden te bevorderen.

3. Zweeler zal trachten zichzelf op de hoogte te houden inzake ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied voor wat betreft eventuele initiatieven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zweeler verplicht zich om de organisatie en diens werkzaamheden te allen tijde te beschermen en beschermt haar reputatie en alles tegen de dreiging van witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten.

Om te voldoen aan de eisen van de Prevention of Money Laundering Act, de regelgeving en eventuele andere richtlijnen, zal Zweeler minimaal:

1. een van haar senior officers benoemen tot Money Laundering Reporting Officer (MLRO) (geldwitwasinformant) wiens verantwoordelijkheid de door de wetten, reglementen en richtlijnen vereiste taken omvat;

2. passende maatregelen nemen om de identiteit van ieder persoon vast te stellen,voor wie men van plan is hun diensten aan te bieden. Voor dit doel zorgt het proces voor de registratie van Spelers, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden voor het grondige onderzoek dat uitgevoerd dient te worden voordat een Gebruikersaccount geopend wordt;

3. te allen tijde een accurate online lijst van alle geregistreerde Spelers bijhouden;

4. documentatie inzake identificaties en transacties bewaren zoals vermeld in de wetten, reglementen en richtlijnen;

5. zorgen voor starters-cursussen en doorgaande trainingsessies voor alle relevante medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun persoonlijke verantwoordelijkheden en de procedures met betrekking tot het identificeren van Spelers, toezicht houden op de activiteiten van de Spelers, gegevens bijhouden en het rapporteren van ongebruikelijke/verdachte transacties;

6. ervoor zorgen dat dit beleid wordt ontwikkeld en onderhouden overeenkomstig ontwikkelende wettelijke en reglementaire verplichtingen en advies van de relevante autoriteiten.

7. een onderzoek instellen, met speciale aandacht, en voor zover mogelijk, naar de achtergrond en functie van complexe of grote transacties en transacties die zeer waarschijnlijk, gezien hun aard, betrekking hebben op witwaspraktijken of de financiering van terrorisme;

8. vermoedens of kennis van zaken inzake witwaspraktijken of terrorismefinanciering melden bij de MGA en, mocht het nodig zijn, bij de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), wettelijk opgericht als een Maltese overheidsvertegenwoordiging die verantwoordelijk is voor het verzamelen, vergaren, verwerken, analyseren en verspreiden van informatie, met het oog op de voorkoming van witwaspraktijken en de bestrijding van het financieren van terrorisme; en

9. samenwerken met alle relevante bestuurlijke, handhavende en gerechtelijke autoriteiten bij hun pogingen om criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen.

Daarnaast zal Zweeler:

1. niet accepteren anonieme accounts of accounts met verzonnen namen zodat de echte begunstigde eigenaar niet bekend is, te openen;

2. geen contant geld van Spelers accepteren. Geld kan alleen ontvangen worden van Spelers via één van de volgende methodes: creditcards, debitcards, elektronische overboeking, getelegrafeerde cheques en iedere andere methode die is goedgekeurd door de MGA;

3. geen Speler registreren die jonger is dan 18 jaar;

4. slechts één enkele account op naam zetten van een bepaald persoon; het hebben van meerdere accounts is strikt verboden;

5. betalingen van winsten of restituties overmaken via dezelfde route als waar het geld vandaan kwam;

6. geen weddenschap accepteren, tenzij de Gebruikersaccount op naam van de Speler is gezet en er voldoende geld op de account staat om het bedrag van de weddenschap te dekken;

7. geen weddenschap accepteren tenzij het geld om het bedrag van de weddenschap te dekken op een goedkeurde manier is gestuurd.

8. geen Spelers te accepteren die verblijven of spelen vanuit rechtsgebieden die slecht bekend staan;

9. geen betalingen te verrichten van meer dan tweeduizend driehonderd euro (€2300) vanuit een Gebruikersaccount aan een Speler totdat de identiteit, leeftijd, en woonplaats van de Speler is gecontroleerd.

10. indien er geen transacties zijn vermeld op de Gebruikersaccount gedurende dertig maanden, de Gebruikeraccount afsluiten en het saldo van de account naar de Speler overmaken, of, indien de Speler niet naar behoren kan worden getraceerd, naar de Malta Lotteries & Gaming Authority;

11. waar het nodig geacht wordt, de kredietwaardigheid van de Speler te verifiëren bij derden die eerder informatie verschaft hebben over de Speler;

12. indien het duidelijk wordt dat iemand valse informatie heeft gegeven na levering van documenten inzake een grondig onderzoek, deze persoon niet in te schrijven. Indien die persoon al was ingeschreven, zal Zweeler direct de inschrijving van deze persoon als Speler bij het bedrijf annuleren.